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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的《关于控股子公司转让股权的公告》(公告编号:临2022-065)。

具体内容详见公司于2022年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的《关于控股子公司转让股权的公告》(公告编号:临2022-065)及同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

1、上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳众上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年11月8日下午13:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次转让股权符合公司战略发展规划,独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。有利于优化资产和业务结构,改善公司财务状况。同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让广东众为兴机器人有限公司100%股权。公司董事会决定于2022年11月25日(星期五)下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2022年第二次临时股东大会。同时本次交易的实施将缓解公司现金流压力,促进公司稳健发展,

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2022年11月8日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

具体内容详见公司于2022年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-066)。

本次控股子公司转让股权符合公司业务发展需要,有利于优化公司资源配置,不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次股权转让的审议程序合法有效,同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让广东众为兴机器人有限公司100%股权。

本次会议的通知已于2022年11月4日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席9名,其中金辛海、蔡亮、王田苗、严杰等4位董事以通讯方式出席了会议。全体监事及公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

本次会议的通知已于2022年11月4日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持,会议应参加的监事3名,实际出席的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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