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安徽皖通科技股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十四次会议于2010年5月28日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年5月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案:

1、原第一章第六条:公司注册资本为人民币5493.2万元。修改为:公司注册资本为人民币7141.16万元。。

2、经对各董事候选人的审查,认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第147 条规定不得任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

4、原第九章第一百六十五条:公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第二届董事会董事;独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会选举。

董事会认为该6名候选人符合公司董事的任职资格,3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求;未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,且该9名候选人各具有丰富的专业知识和经验,满足公司对董事的要求。

公司将于2010年6月18日上午9:30召开安徽皖通科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会。审议上述六、七项议案。

《安徽皖通科技股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告》全文详见巨潮资讯网()。

3、原第九章第一百六十三条第二款:(二)以邮件方式送出;。均为普通股。2、原第三章第十九条:公司股份总数为5493.2万股,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。修改内容请参阅附件一。反对0 票,修改为:公司股份总数为7141.16万股,均为普通股。修改为:(二)以邮件或电子邮件方式送出;弃权0票。。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》刊登于2010年5月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司2010年第二次临时股东大会审议并选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于提名董事的独立意见》全文详见巨潮资讯网()。

1、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

公司第一届董事会任期将于2010年6月6日届满。根据公司提名委员会考察和董事会表决,提名王中胜、杨世宁、杨新子、郑槐、纪仕光、张友兵等6名人选为第二届董事会董事候选人,李永铎、蒋敏、姚禄仕等3名人选为第二届董事会独立董事候选人。简历请参阅附件二。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案赞成9票,本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整?

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